河南神火煤电股份有限公司

独立董事关于董事会第八届三十一次有关事项的独立意见

(资料图片仅供参考)

    根据《公司法》

          《证券法》

              《中国证监会关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》

         《深圳证券交易所股票上市规则》

                       《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》

                《公司独立董事工作制度》的

有关规定，我们作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”

                             ）

的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在阅读公

司提供的相关资料、了解相关情况后，基于个人客观、独立判断的原

则，就公司董事会第八届三十一次有关事项发表独立意见如下：

    一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意

见

    经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金符合《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，没有与募

投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资计划的正常进行，

不存在变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成

本，满足公司流动资金需求，优化财务结构，符合公司全体股东的利

益，不会损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益。我们同意公司

使用不超过 2.60 亿元（含 2.60 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准后具体使用之

日起计算），到期归还到募集资金专用账户。

    二、关于确认部分董事、监事 2021 年度薪酬的独立意见

    经过对李宏伟先生等 4 位董事和孙公平先生等 2 位监事 2021 年

度薪酬情况认真地核查，我们认为：李宏伟先生、李炜先生、崔建友

先生、张伟先生、孙公平先生和曹兴华先生属于商丘市管企业负责人

范围内的成员，其 2021 年度薪酬是按照商丘市对市管企业负责人的

薪酬管理有关规定和当期绩效考核结果，经商丘市财政局最终考核确

认的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

 （此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于董

事会第八届三十一次有关事项的独立意见》之签署页）

   文献军       谷秀娟            徐学锋

   黄国良       秦永慧

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关键词： 有关事项 独立董事 股份有限公司